西典新能: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、董事会审计委员会2024年度履职报告、独立董事2024年度述职报告、独立董事独立性自查情况、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告、2025年度向银行申请授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司董事及高级管理人员薪酬方案、2024年度内部控制评价报告以及提请召开2024年年度股东大会的议案。其中，部分议案需提交股东大会审议。会议决议合法有效，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。